Détournement de fonds destinés à poursuivre la loterie nationale néerlandaise

Pria Belanda berusia 41 tahun dihukum karena penggelapan dan penggelapan pajak

Keadilan mengutuk Ferdy Roet karena menggelapkan 2,8 juta euro. Tindakannya kembali beberapa tahun. Ferdy memperoleh dana ini dengan menggugat lotere nasional Belanda, Staatsloterij, untuk penipuan pada tahun 2008. Belakangan, pihak berwenang mengetahui bahwa ia menggunakan kompensasi untuk penggunaan pribadinya.

Sebuah asosiasi yang tampaknya filantropis

Pada tahun 2008, pemain menemukan tipuan dari lotere nasional Belanda. Staatsloterij membesar-besarkan peluang memenangkan para pemain. Memang, dia tidak memperingatkan mereka bahwa tiket yang tidak terjual juga akan dihitung dalam undian. Pengaturan ini mengurangi peluang para peserta. Banyak yang mengatakan mereka tidak akan membeli tiket jika mereka memiliki informasi ini.

Ferdy Roet kemudian mendirikan yayasan Loterijverlies.nl untuk membantu penumpang yang tertipu mengajukan gugatan terhadap operator perjudian. Asosiasi ini meluncurkan panggilan untuk sumbangan. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai sengketa. Namun, Ferdy mengalokasikan cukup banyak untuk penggunaan pribadinya.

Penuntut meminta Pengadilan untuk hukuman penjara 4 tahun setelah penggelapan Roet. Namun, pengadilan Zwolle yang memutuskan mengurangi hukuman menjadi 24 bulan. Hakim memperhitungkan tidak adanya catatan kriminal dan keberhasilan gugatan yang dia ajukan untuk membenarkan keputusan mereka. Faktanya, pada tahun 2015, Mahkamah Agung mengakui penipuan yang menyebabkan lotere nasional bersalah. Para juri percaya bahwa Staatsloterij seharusnya memperingatkan para pemain. Setelah putusan ini, jumlah orang yang terdaftar di yayasan naik dari 23.000 menjadi 194.000. Namun, tidak ada pemain yang cedera yang menerima kompensasi dan Roet diberhentikan dari jabatan presiden Loterijverlies.nl pada 2017 Sayangnya, dia sudah punya waktu untuk menyelesaikan kesalahan ini.

Penipu yang cerdas

Pada tahun 2016, surat kabar Telegraaf mengungkapkan bahwa Roet memiliki sebuah vila mewah yang terletak di Bergen. Artikel tersebut menyatakan bahwa perusahaan perwalian yang berbasis di Isle of Mans digunakan untuk pembelian tersebut. Kemudian, pada tahun 2017, jurnalis Eva Jinek menghadapinya di sebuah acara bincang-bincang. Dia mengatakan kepadanya tentang pinjaman multi-juta dolar yang diberikan kepada Roet sendiri. Karena lengah, terdakwa mengaku memiliki perusahaan lepas pantai. Penemuan ini memanggil pihak berwenang, yang memulai penyelidikan mendalam.

Investigasi menunjukkan bahwa Ferdy Roet menggunakan uang dari sumbangan untuk membeli sebuah vila dan Lamborghini. Fakta-fakta ini mengkonfirmasi tuduhan penggelapan. Selain itu, terdakwa tidak membayar pajak penjualan meskipun telah mendapat nasihat dari penasihat pajaknya. Penghindaran pajak disertai dengan pernyataan pajak penghasilan palsu. Para ahli memperkirakan bahwa dia seharusnya memberikan 1 juta euro lebih banyak untuk tahun 2014 dan 2015. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa Roet tidak pernah membayar jumlah apapun dari pendapatan yang dia tawarkan sendiri – bahkan selama beberapa tahun. Untuk mengakses donasi, Ferdy Roet membuat beberapa perusahaan dan menghasilkan beberapa faktur palsu.

Roet akan menjalani hukuman penjara 2 tahun, tetapi para donor belum menerima kompensasi apa pun. Hakim di pengadilan Zwolle menyarankan agar mereka “mengejar Ferdy dalam kasus perdata” untuk mengharapkan pengembalian uang.

Author: blogadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.