Blanchiment d’argent au Danemark, LeoVegas réprimandé

LeoVegas Disalahkan Oleh Otoritas Pengatur Perjudian

Otoritas pengatur Denmark telah memanggil operator permainan kasino LeoVegas untuk memesan atas kasus pencucian uang. Memang, perusahaan telah mengizinkan para pemainnya untuk menyetor sejumlah besar ke akun mereka tanpa memverifikasi asalnya.

Sebuah kelalaian yang bisa saja mahal

Di Denmark, regulator perjudian Spillemyndigheden secara teratur memantau transaksi pemegang lisensi. Dengan demikian, dia mencatat pelanggaran aturan di dalam perusahaan LeoVegas setelah memeriksa file. Untuk melakukan ini, komisi memilih 20 pemain penting secara acak sebagai sampel. Selanjutnya, regulator Denmark menemukan bahwa 5 orang melanggar hukum tentang pencucian uang antara 2017 dan 2019. Selama waktu ini, para pemain ini mentransfer hampir € 161.000 ke akun mereka untuk mendanai permainan kasino tanpa membenarkan sumber dana ini. Namun demikian, LeoVegas tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut, karena administrasinya telah dioptimalkan pada tahun 2020.

Secara alami, pemasok memikul tanggung jawabnya atas operasi ilegal ini. Selain itu, dia lambat memberi tahu Sekretariat yang bertanggung jawab atas pencucian uang untuk 4 dari 5 pelanggaran yang dicatat. Jelas, LeoVegas hanya menginformasikan layanan antara 10 dan 22 bulan setelah pelaksanaan transaksi terlarang. Dan ini, ketika komite pengawas meminta rekening untuk pemeriksaan menyeluruh. Di sisi lain, Spillemyndigheden mengklarifikasi bahwa para pemain utama dalam permainan kasino Swedia harus lebih waspada berdasarkan undang-undang tentang pencucian uang. Akibatnya, operator ini berkewajiban untuk menyelidiki setiap transaksi yang dilakukan oleh para pemain dan mengirimkan data ke otoritas yang berwenang.

Operator yang ambisius

Berasal dari Swedia, LeoVegas menawarkan permainan kasino dan taruhan olahraga untuk pemain online. Saat ini, ia memasok produk-produk kelas atas secara internasional. Selain itu, perusahaan telah menaklukkan sebagian besar pasar yang diatur di Eropa. Secara singkat, grup ini menonjol dari kompetisi sejak peluncurannya pada tahun 2011 berkat solusi permainan kasino selulernya. Apalagi para pendirinya mengutamakan game untuk smartphone. Selama bertahun-tahun, LeoVegas telah memperoleh beberapa lisensi untuk menjalankan bisnis perjudiannya, termasuk di Denmark. Sebelum kisah pencucian uang ini pecah, Spillemyndigheden memperbarui izin operasinya dan akan berlaku hingga 2026.

Sebagai informasi, badan regulasi Denmark pertama kali mengeluarkan lisensi LeoVegas pada tahun 2016. Namun, dokumen resmi ini hanya berlaku selama 5 tahun dan operator diharuskan mengajukan permintaan lagi untuk memperbarui lisensi mereka. CEO LeoVegas Gustaf Hagman menyambut lampu hijau dari Spillemyndigheden: “Saya sangat senang bahwa LeoVegas masih dapat memberikan pengalaman bermain game terbaik kepada pelanggan kami di Denmark”. Tak perlu dikatakan bahwa perusahaan telah mendambakan pasar yang menarik ini untuk waktu yang lama. Saat ini, operator ini adalah salah satu tokoh terpenting dalam industri game di tanah air.

Author: blogadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *